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新金路: 關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易程序向特定對象發行股票的公告-世界快消息

?證券簡稱：新金路???????證券代碼：000510????編號：臨?2023—40?號

????四川新金路集團股份有限公司

(資料圖)

關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易程序

?????向特定對象發行股票的公告

??本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證

券發行上市審核規則》《深圳證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施

細則》等相關規定，四川新金路集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

臨時監事局會議，審議通過《關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易程序

向特定對象發行股票的議案》，同意公司在?2022?年年度股東大會審議通過

上述議案后至?2023?年年度股東大會召開日前，以簡易程序向特定對象發行

股票并辦理相關事宜。具體情況如下：

??一、授權具體內容

??（一）確認公司是否符合以簡易程序向特定對象發行股票的條件授權董

事局根據相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，對公司實

際情況及相關事項進行自查和論證，并確認公司是否符合以簡易程序向特定

對象發行股票的條件。

??（二）以簡易程序向特定對象發行股票的種類、面值和數量

??發行股票的種類為人民幣普通股（A?股），每股面值人民幣?1.00?元。

發行股票募集資金總額不超過人民幣?3?億元且不超過最近一年末凈資產的

本總數的?30%。

????（三）以簡易程序向特定對象發行股票發行方式、發行對象及向原股東

配售的安排

????本次發行采用以簡易程序向特定對象發行的方式發行，發行對象為符合

中國證監會規定的證券投資金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、

保險機構投資者、合格境外機構投資者、合格境外機構投資者、以及符合中

國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過

股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行股票所有發行

對象均以現金方式認購。

????（四）以簡易程序向特定對象發行股票的定價方式或者價格區間及限售

期

????本次以簡易程序向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日，發行

價格不低于定價基準日前?20?個交易日公司股票均價的?80%。定價基準日前

均價=定價基準日前?20?個交易日股票交易總額/定價基準日前?20?個交易日股

票交易總量。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資

本公積金轉增股本等除權、除息事宜的，發行價格將進行相應調整。調整公

式如下：

????派發現金股利：P1=P0-D

????資本公積送股或轉增股本：P1=P0/(1+N)

????上述兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)

????其中，P0?為調整前發行價格，D?為每股派發現金股利金額，N?為每股送

股或轉增股本的數量，P1?為調整后發行價格。最終發行價格將根據年度股

東大會的授權，由公司董事局按照相關規定根據詢價結果與以簡易程序向特

定對象發行股票的保薦人（主承銷商）協商確定。

??向特定對象發行的股票，自發行結束之日起?6?個月內不得轉讓。發行對

象屬于《上市公司證券發行注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情形的，

其認購的股票自發行結束之日起?18?個月內不得轉讓。

??（五）募集資金用途

??公司擬將募集資金用于公司主營業務相關項目及補充流動資金，用于補

充流動資金的比例應符合監管部門的相關規定。同時，募集資金的使用應當

符合以下規定：

賣有價證券為主要業務的公司；

企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影

響公司生產經營的獨立性。

??（六）發行前的滾存利潤安排

??以簡易程序向特定對象發行股票后，發行前公司滾存的未分配利潤由公

司新老股東按照發行后的股份比例共享。

??（七）上市地點

?????以簡易程序向特定對象發行的股票將在深圳證券交易所主板上市。

??（八）決議的有效期

??有效期自公司?2022?年年度股東大會通過之日起至?2023?年年度股東大會

召開之日止。

??二、對董事局辦理本次發行具體事宜的授權

??授權董事局在相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的范圍內

全權辦理與以簡易程序向特定對象發行股票有關的全部事項，包括但不限

于：

特定對象發行股票的條件，制作、修改、簽署并申報相關申報文件及其他法

律文件；

按照有權部門的要求，并結合公司的實際情況，制定、調整和實施以簡易程

序向特定對象發行股票方案，包括但不限于確定募集資金金額、發行價格、

發行數量、發行對象及其他與發行方案相關的一切事宜，決定發行時機等；

次?發行上市申報材料，辦理相關手續并執行與發行上市有關的股份限售等

其他程序，并按照監管要求處理與發行有關的信息披露事宜；

和文件（包括但不限于保薦及承銷協議、與募集資金相關的協議、與投資者

簽訂的認購協議、公告及其他披露文件等）；

內對募集資金投資項目具體安排進行調整；

宜；

管理機關及其他相關部門辦理工商變更登記、新增股份登記托管等相關事

宜；

求的情形下，根據屆時相關法律法規及監管部門的要求，進一步分析、研究、

論證發行對公司即期財務指標及公司股東即期回報等影響，制訂、修改相關

的填補措施及政策，并全權處理與此相關的其他事宜；

會給公司帶來不利后果的情形，或者發行政策發生變化時，可酌情決定對發

行方案進行調整、延期實施或撤銷發行申請，或者按照新的發行政策繼續辦

理本次發行事宜；

授權董事局據此對發行的發行數量上限作相應調整；

次發行相關的其他事宜。

??董事局提請股東大會同意董事局在獲得上述授權的條件下，將上述授權

事項轉授予董事長或其授權人士行使。

??三、履行的審議程序

??（一）審議意見

??公司?2023?年第四次臨時董事局會議，2023?年第二次臨時監事局會議，

審議通過《關于提請股東大會授權董事局辦理以簡易程序向特定對象發行股

票的議案》，同意公司在?2022?年年度股東大會審議通過上述議案后至?2023

年年度股東大會召開日前，以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事

宜，并同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

???（二）獨立董事意見

??公司提請股東大會授權董事局以簡易程序向特定對象發行股票并辦理

相關事宜符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規、規范

性文件及《公司章程》的有關規定，程序合法有效，該事項有利于公司可持

續發展，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，

獨立董事同意公司在?2022?年年度股東大會審議通過此議案后至?2023?年年度

股東大會召開日前，以簡易程序向特定對象發行股票并辦理相關事宜，并同

意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??四、風險提示

??通過簡易程序向特定對象發行股票的事宜，須經公司?2022?年年度股東

大會審議通過后，由董事局根據公司的融資需求在授權期限內向深圳證券交

易所提交申請方案，報請深圳證券交易所審核并經中國證監會注冊后方可實

施，存在不確定性。公司將及時履行相關信息披露義務，敬請廣大投資者注

意投資風險。

??特此公告

???????????????四川新金路集團股份有限公司董事局

??????????????????二○二三年四月二十四日

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